Otros dudan. Nosotros actuamos.

01 · El problema

Bróker CFD registrado en San Vicente bloqueó las retiradas y cambió la plataforma por una versión propia. Antes de contactarnos, el cliente había intentado durante cuatro meses resolverlo por vía del servicio de atención del bróker y mediante una reclamación al banco emisor.

02 · El resultado

Iniciamos en paralelo el procedimiento de chargeback con Visa, una reclamación al proveedor de pagos chipriota y una denuncia ante la CNMV. En el séptimo mes los fondos fueron reembolsados íntegramente a la cuenta del cliente.

01 · El problema

Tras clicar en un enlace falso de MetaMask, el cliente perdió el acceso a su wallet: 0,71 BTC y 8,2 ETH se transfirieron a direcciones desconocidas en cuestión de minutos. El exchange en el que intentó bloquear los fondos no respondió a las solicitudes durante seis semanas.

02 · El resultado

Nuestros analistas blockchain rastrearon el recorrido hasta dos exchanges centralizados. Presentamos documentación formal de congelación KYC y coordinamos con el equipo de cumplimiento del exchange: el 91% de los fondos fue restituido en cinco meses.

01 · El problema

Una falsa plataforma de inversión en energía renovable prometía un 14% mensual. El cliente había invertido $78 000 junto con otros 43 afectados identificados de varias comunidades autónomas. Las denuncias individuales no avanzaban en los juzgados provinciales.

02 · El resultado

Coordinamos el grupo de víctimas, preparamos un expediente colectivo ante la CNMV y la Fiscalía Anticorrupción, y tramitamos en paralelo el bloqueo de cuentas bancarias de los operadores. La plataforma fue intervenida y los fondos devueltos proporcionalmente.

01 · El problema

Tras una llamada suplantando al servicio antifraude del banco, el cliente autorizó sin darse cuenta seis transferencias SEPA por un total de $31 500 hacia cuentas en Lituania y Polonia. El banco denegó la reclamación alegando negligencia grave.

02 · El resultado

Demostramos documentalmente la responsabilidad del banco según el artículo 74 de la PSD2, ingeniería social asistida por el propio canal bancario. El banco revocó su decisión y reembolsó la totalidad antes del juicio.

01 · El problema

Plataforma con licencia CySEC que sistemáticamente rechazaba las retiradas superiores a $5 000 con documentación KYC interminable. El cliente había invertido $67 000 y solo había conseguido retirar $2 100 en dos años.

02 · El resultado

Presentamos reclamación ante el Financial Ombudsman de Chipre y la CySEC, con soporte de nuestro despacho asociado en Nicosia. A los nueve meses el bróker aceptó un acuerdo extrajudicial por el 100% del capital más intereses parciales.

01 · El problema

Empresa sin licencia que captaba fondos mediante marketing agresivo en redes sociales, imitando una firma de gestión real. El cliente había invertido $24 000 y detectó la estafa al intentar retirar los supuestos beneficios.

02 · El resultado

Denuncia formal ante la CNMV con expediente completo, solicitud de inclusión en el listado de chiringuitos financieros y bloqueo de cuentas en dos entidades españolas. La plataforma fue cerrada y los fondos retenidos se distribuyeron entre los afectados.

01 · El problema

Tras once meses de contacto online, la cliente había transferido $54 000 en siete envíos internacionales para supuestas emergencias médicas de una persona que nunca existió. El banco receptor en Nigeria no respondía a ninguna solicitud.

02 · El resultado

Acreditamos su condición de víctima de ingeniería social, activamos la responsabilidad del banco emisor por falta de sistemas de detección y coordinamos con el banco corresponsal en Reino Unido el bloqueo de los fondos residuales. Reembolso del 100% por vía extrajudicial.